Evasione fiscale per 7 milioni di euro, denunciati due venafrani

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Operazione della Guardia di Finanza: si tratta dell’amministratore di una società di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e di un suo prestanome.I finanzieri della tenenza di Venafro hanno concluso una complessa verifica fiscale nei confronti di una società locale operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

Le indagini, sia a carattere fiscale che giudiziario, hanno permesso di accertare che l’azienda, per gli anni dal 2009 al 2012, non aveva presentato le prescritte dichiarazioni annuali, sottraendo all’imposizione diretta oltre 5,5 milioni di euro derivanti dall’attività commerciale svolta, oltre a 1.7 milioni di euro di Iva relativa alle vendite effettuate.

L’attività investigativa esperita ha permesso di individuare anche il vero amministratore della società, il quale, nel tempo, si era premurato di avere un prestanome nel tentativo di evitare le conseguenze, anche penali, derivanti dalla scellerata gestione aziendale, improntata alla sistematica evasione fiscale, come confermato dalle indagini bancarie eseguite.

Il falso rappresentante legale dell’azienda, C.A., nonché il vero amministratore, M.G.A., sono stati denunciati all’autorità giudiziaria pentra per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 (‘Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto’).

A tutela delle pretese erariali scaturenti dalla scoperta dell’ingente evasione fiscale perpetrata, è stata anche richiesta l’adozione di misure cautelari reali alla competente Agenzia delle Entrate sia nei confronti della società che dei due soggetti.

fonte: molisenews.it

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